بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الأربعاء 03/07/2024م الموافق 27/12/1445هـ، وذلك من مقر الشركة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-27 الموافق 2024-07-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع (الثاني) بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته. (مرفق)77

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. (مرفق)

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. (مرفق)

77

4. التصويت على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)

5. التصويت على تعديل نص المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

6. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأحد) 30/06/2024م الموافق 24/12/1445هـ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمية من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (0114111670)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة