- محمد بن عبدالرحمن الدليمي (رئيس مجلس الإدارة)

- عبداللطيف بن عبدالرحمن الدليمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدليمي

- عبدالله بن عدلان بن عوض

- بدر بن عبدالرحمن الدليمي

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

5. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

6. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.